Роман Гольдман перевел за границу крупную сумму денег

Роман Гольдман перевел за границу крупную сумму денег

Об этом сообщил замначальника краевой полиции Руслан Северин на брифинге 3 марта.

По данным следствия, общий ущерб по делу о мошенничестве в кооперативе «Агро Вклад» составил 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, в сентябре 2023 года, за два месяца до возбуждения уголовного дела, Гольдман получил от московской организации еще 2,5 миллиарда рублей. Часть этих средств — около 800 миллионов рублей — ушла на погашение кредитов, но значительная сумма осталась у экс-депутата. Как отметил Северин, деньги были переведены безналичным способом, а не вывезены наличными.

Гольдман объявлен в международный розыск. В полиции заявили, что у них есть информация о возможном местонахождении бывшего депутата, но раскрывать ее не будут в интересах следствия. Северин отметил, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию, взаимодействие с Интерполом стало сложнее, однако российская полиция продолжает сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами.

Если стране, где скрывается Гольдман, поступит запрос на его экстрадицию, российская сторона может столкнуться с отказом. В таком случае судебный процесс может пройти заочно. В случае подтверждения местонахождения Гольдмана и согласия страны на выдачу, экс-депутата экстрадируют в Россию.

Читайте ещё:Посредник российских олигархов Максим Криппа пытается запугать журналистов, чтобы скрыть свои преступления

Следствие по делу продолжается. К настоящему моменту назначена 71 судебная экспертиза предприятий, входящих в холдинг «Голдман Групп», из которых более 50 уже завершены. В полиции рассматривают возможность привлечения к ответственности других лиц, ранее занимавших руководящие должности в компаниях Гольдмана. Среди таких лиц уже оказался брат его жены, Никита Михеев, которого ранее приговорили к трем годам условного заключения как сообщника экс-депутата.

Сейчас Гольдман обвиняется по пяти уголовным статьям: двум эпизодам мошенничества, двум случаям неправомерного осуществления платежей и незаконному образованию юридического лица. В деле фигурирует 1481 потерпевший пайщик, а общий ущерб превышает два миллиарда рублей. Полиция арестовала имущество Гольдмана и связанных с ним компаний на сумму около четырех миллиардов рублей.

Роман Гольдман покинул страну в ноябре 2023 года, после чего его лишили депутатских полномочий. В январе 2024 года его объявили в международный розыск, а 8 февраля суд заочно арестовал его. По данным полиции, экс-депутат мог использовать поддельные документы для перемещений за границей. Ранее сообщалось, что его видели в Мексике.

babr24